Page 180 - 義大利

義大利投資環境簡介

情況，側重於預防、研究性的檢查，針對檢查中發現的問題，向財政

部提出改進意見和辦法。財政警察署屬於軍隊建制，直接隸屬經濟財

政部。義大利現有財政警察6萬餘人，其人員不僅派駐各邊境海關、

檢查站，並派駐航運、海運有關場所，攜帶槍支執行公務，其檢查範

圍涉及一切經貿領域和所有涉嫌經濟犯罪的人員，其主要職責是對義

大利經貿領域的逃漏稅等違法行為進行查處，包括打擊走私、販毒等

組織性經貿犯罪活動。海關則對所有進出口岸進行驗單驗貨，主要側

重於對禁止、限制進出口的貨物和配額商品的重點檢查，防範和打擊

走私、販毒等不法行為。

二、金融

（一）義大利金融制度概況

義大利現有金融資產監管體系主要由義大利中央銀行、證券交易委員

會、公平交易委員會等3個獨立、職能不同的機構組成。根據政府於2004

年通過的改革議案，證券交易委員會的權力將大幅增加。改革後的證交

會的主要職責是保護私人及企業投資，增加證券市場之資金運用透明

化。為加強監管體系的有效性，央行、證交會、公平交易委員會、國家

退休基金監管委員會、保險局之間將成立一個「常設協調委員會」。議

案還規定未來對有金融欺詐行為者視情節輕重予以經濟懲罰和刑事制

裁。對於那些對投資者利益造成「嚴重影響」之金融詐欺者，將處以最

多達50萬歐元的罰款及3年至12年不等之刑罰。

在銀行方面，義大利銀行界多年來的「保護主義」藩籬終於不敵其他

歐洲銀行的強硬攻勢，終於應併購聲而倒。荷蘭銀行（ABN AMRO）首

先收購安托威尼塔銀行（Banca Antonveneta），而巴黎銀行（BNP Paribas）

隨後收購義大利國民勞動銀行（Banca Nazionale del Lavoro）。

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